Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602174103
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6652002273
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00049-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 09 декабря 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по состоянию на 17 октября 2022 года – 365 936 132 голоса, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ПАО «КЗФ».
До 09 декабря 2022 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) ПАО «КЗФ» получены бюллетени для голосования от лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и обладающих:
- по первому, второму, третьему, четвертому вопросам повестки дня – 301 402 432 голоса, что составляет 82.3648% от общего количества голосующих акций ПАО «КЗФ»;
- по пятому вопросу повестки дня – 1 507 012 160 голосов, что составляет 82.3648% от общего количества голосующих акций ПАО «КЗФ».
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции и о признании утратившими силу отдельных внутренних документов ПАО «КЗФ».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «КЗФ».
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗФ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции и о признании утратившими силу отдельных внутренних документов ПАО «КЗФ»
Результаты голосования по пункту 1.1:
«ЗА» - 301 400 742
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 690
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.
Результаты голосования по пункту 1.2:
«ЗА» - 301 402 432
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.
Приняты решения:
1.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
1.2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ», утвержденное годовым общим собранием акционеров ПАО «КЗФ» 26.06.2019 г.
По вопросу № 2 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ»
Результаты голосования:
«ЗА» - 301 402 432
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ»:
- Банных Александра Ивановича;
- Овчарук Анатолия Теофановича;
- Зотова Сергея Григорьевича.
По вопросу № 3 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «КЗФ»
Результаты голосования:
«ЗА» - 301 402 432
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «КЗФ»:
- Климанского Андрея Николаевича;
- Кузьмина Николая Владимировича;
- Мецгер Александра Альбертовича;
- Щукина Евгения Юрьевича;
- Эккерта Иоганна.
По вопросу № 4 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ»
Результаты голосования:
«ЗА» - 301 402 432
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.
Принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «КЗФ» в составе 5 (Пять) человек.
По вопросу № 5 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗФ»
Результаты голосования (голосование кумулятивное):
Число голосов «ЗА», отданных за кандидата (распределённых между кандидатами) - 1 507 003 710 голосов, что составляет 99.9995% от общего количества голосов участников собрания.
Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:
1. Климанский Андрей Николаевич – 301 400 742
2. Кузьмин Николай Владимирович – 301 400 742
3. Манин Федор Владимирович – 301 400 742
4. Мецгер Александр Альбертович – 301 400 742
5. Усманова Анна Занифовна – 301 400 742
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 8 450.
Принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «КЗФ» в составе:
- Климанский Андрей Николаевич;
- Кузьмин Николай Владимирович;
- Манин Федор Владимирович;
- Мецгер Александр Альбертович;
- Усманова Анна Занифовна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.12.2022 г., б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО "УК "МидЮрал"
С.И. Гильварг
3.2. Дата 13.12.2022г.